Tudo sobre Renato Franchi Filho



Destacou qual iniciamente cuidava de investigaçãeste de tráfico internacional do drogas, mas utilizando o andamento Destes negócios foram detectados crimes de lavagem de dinheiro e outros por competência da justiça estadual, fato o presente já decidido (fls.

Nãeste será aceita contestaçãeste ou qualquer outro Genero por petição relativa a esse processo eletrônico qual sejam encaminhadas por intermfoidio por e-Doc, protocolo integrado ou outros meios apresentados no TRT da 15ª Regiãeste.

Pelo que tange ao pedido do indenizaçãeste imaterial, entendo que a ausência de pagamento das verbas rescisórias ao empregado gera o direito a indenizaçãeste, porque é por meio dessas parcelas que este empregado conquista o sustento seu e por tua família.

A audiência será UNA , nos termos da CLT. A defesa e ESTES papeis deverão ser apresentados pelo peticionamento eletrônico até uma hora previamente da audiência .

Para além disso, essas companhias e suas atividades sãeste utilizadas utilizando negócios inexistentes (transações fictícias) ou dissimuladas, notadamente pelo ramo imobiliário, de adquire e venda por gado e do ramo automotivo e do transporte por veículos, além do outras, com qualquer lastro, falsificando declarações e trocando constantemente do contas utilizadas, tudo para justificar este aporte de capital cuja verdadeira origem é de atividade criminosa, principalmente o dinheiro oriundo do tráfico de drogas (fls. 5830).

pediu 1 comprovante do endereco de SP. Nao me lembro quem foi retirar o veiculo. Pode vir a ter sido 1 Destes

do grupo NARDINI / DEB MAQ e a utilizacao por interpostas vizinhos para maquiar a remessa / ocultacao de

A estrutura da oganização criminosa está demosntrada em fls. 5811 e seguintes, no trabalho realizado através Polícia Federal.

Assim, considerando a Leia mais Aqui dificuldade de localizaçãeste da pessoa física indicada, o que têm a oportunidade de prejudicar este andamento regular do processo, diga o autor, em 05 dias, se pretende a manutençãeste do mesmo pelo polo passivo. No silêncio, o exatamente será excluído pelos motivos já expostos.

"a inicial da cautelar referiu-se aos diversos papelada qual a instruíram, na MANEIRA de e-DOC's, segundo ESTES quais as práticas fraudulentas envolvendo a executada INDÚSTRIAS NARDINI S/A foram apuradas em procedimentos de essencia criminal e fiscal, onde constatada a"blindagem patrimonial"da devedora primário, para fins do sonegaçãeste fiscal, utilizando desvio por faturamento, mediante transferência de recursos financeiros e bens de modo a outras pessoas fisicas e jurídicas, que mantinham algum Género de vínculo, seja de amizade, parentesco, comercial ou, simplesmente, estratfoigico, utilizando o apontado"mentor intelectual"do esquema, este ora agravante" (...)

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados do tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

O processo igualmente foi equipado com meu site sistema por captação, de que custou US$ 500 mil, para eliminação dos efluentes particulados gerados na recuperaçãeste da areia. Tais como resultado do todo investimento e reestruturaçãeste, a Fundiçãeste da Nardini foi certificada usando este ISO 9000, outorgado pelo Bureau Veritas Certification em março de 2008.

Por fim, nãeste há de que se Discutir em extinção da punibilidade em decorrência do pagamento do dé especialmentebito, uma vez de que no presente caso há informe da Procuradoria da Fazenda noticiando qual este dé especialmentebito nãeste foi pago, nem se encontra em regime de parcelamento, contudo sim alcançando o montante do R$ 2.

O LIBERAL igualmente procurou o departamento jurídico DE Indústrias Nardini, porém não houve retorno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *